ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS 2024
EJERCE TU DERECHO DE INSPECCIÓN
¿Qué es el derecho de inspección? El derecho de inspección es la facultad que tengo como accionista para revisar los libros y documentos de la sociedad, dentro de los quince días hábiles anteriores a las reuniones de la asamblea general, con el fin de contar con toda la información relevante para una efectiva participación en la Asamblea General de Accionistas.
Conozca el Reglamento del Derecho de Inspección:
A partir del 27 de febrero de 2024 y hasta el 18 de marzo de 2024 estará disponible en el sitio web del Banco https://ir.davivienda.com/, la información para que los accionistas puedan enterarse de la situación administrativa, financiera, contable y jurídica del Banco, y así ejercer su derecho de inspección, junto con las proposiciones de la administración que se presentarán a consideración de la Asamblea General de Accionistas. Los accionistas no tendrán acceso a información o documentos que versen sobre secretos industriales de la entidad y no podrán utilizar la información consultada en detrimento del Banco.
Se les recuerda a los accionistas que toda la información conocida en virtud del ejercicio del derecho de inspección tiene el carácter de confidencial y, por ende, queda estrictamente prohibida su divulgación a terceros sin la autorización expresa de la Sociedad.
Los accionistas no tendrán acceso a información o documentos que versen sobre secretos industriales de la entidad y no podrán utilizar la información consultada en detrimento del Banco. Cualquier uso indebido o revelación no autorizada será sujeto a las medidas legales correspondientes, según lo establecido en la normativa vigente sobre protección de datos y confidencialidad.
Los accionistas interesados en ejercer el derecho de inspección, sobre libros de Junta Directiva y Asamblea General de Accionistas así como sobre los libros contables y financieros, los Los accionistas interesados en ejercer el derecho de inspección, sobre libros de Junta Directiva y Asamblea General de Accionistas así como sobre los libros contables y financieros, los podrán consultar en el domicilio principal del Banco, en la Av. el Dorado # 68C – 61, Edificio Torre Central, Piso 10, mediante cita previa solicitada a través del correo electrónico [email protected]. en donde le agradecemos aportar los documentos necesarios para identificarse como accionistas y la calidad en la que actúa:
- Si actúa en nombre propio deberá indicar: Nombre completo y adjuntar copia del documento de identidad.
- Si actúa en calidad de apoderado o representante de persona natural o jurídica:
- Copia del poder otorgado en los términos del artículo 184 del Código de Comercio.
- Copia de los documentos de identidad del poderdante y del apoderado.
- En los casos que el accionista sea una persona jurídica se deberá adjuntar además copia del certificado de existencia y representación legal con una vigencia inferior a tres (3) meses.
En el evento de que el accionista no logre enviar estos documentos previamente por correo,en todo caso deberá entregarlos antes de ejercer el derecho de inspección.
La atención se dará en días hábiles en horario de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 4:00 p.m. No se consideran días hábiles los sábados, domingos y festivos.
Se les recuerda a los accionistas que no se expediran copias total ni parcial sobre los documentos e información a consultar en el domicilio principal del Banco. Así mismo, se encuentra prohibido realizar anotaciones, enmendaduras o comentarios sobre los documentos que se ponen a disposición, así como tomar fotografías, elaborar videos de los documentos exhibidos y copiar o sustraer
¿Qué podré consultar en este site?
Para efectos de consulta de los siguientes documentos, los cuales serán sometidos a su aprobación en la Asamblea General de Accionistas, solicitar clave al correo electrónico [email protected]
Informe Anual del Banco para el año 2023, el cual incorpora (i) informe de gestión, (ii) informe de sostenibilidad, (iii) Informe de Gobierno Corporativo, y (iv) informe de fin de ejercicio
Informe de la Junta Directiva a la Asamblea sobre el Sistema de Control Interno
Informe del Defensor del Consumidor Financiero al 31 de diciembre de 2023
Dictamen del Revisor Fiscal sobre los Estados Financieros Separados con corte al 31 de diciembre de 2023
Estados Financieros Separados con corte al 31 de diciembre de 2023
Dictamen del Revisor Fiscal sobre los Estados Financieros Consolidados con corte al 31 de diciembre de 2023
Estados Financieros Consolidados con corte al 31 de diciembre de 2023
Proposición de de Distribución de Utilidades
Propuesta de Elección del Defensor del Consumidor Financiero 2024-2026
Siga el minuto a minuto
09:51 amBienvenidos a la Asamblea General de Accionistas del BANCO
DAVIVIENDA S.A, en pocos minutos daremos inicio.
10:00 amJavier Suárez. Bienvenidos a la Asamblea General de Accionistas del
BANCO DAVIVIENDA S.A. Siendo las 10:00 am, se da inicio a la
Asamblea con la bienvenida a los accionistas por parte del
Presidente del BANCO DAVIVIENDA S.A.
10:02 amÁlvaro Montero. Bienvenidos a la Asamblea. A continuación procedo a
dar lectura al Orden del día Asamblea ordinaria de Accionistas del
BANCO DAVIVIENDA S.A., la cual fue convocada mediante publicación en
el diario La República el día 26 de febrero de 2024 y en nuestra
página web.
- Verificación del Quórum.
- Nombramiento de Presidente y Secretario de la reunión.
- Informe Anual del Banco para el año 2023, el cual incorpora (i) informe de gestión, (ii) informe de sostenibilidad, (iii) Informe de Gobierno Corporativo, y (iv) informe de fin de ejercicio.
- Informe de la Junta Directiva a la Asamblea sobre el Sistema de Control Interno.
- Informe del Defensor del Consumidor Financiero al 31 de diciembre de 2023.
- Dictamen del Revisor Fiscal sobre los Estados Financieros Separados con corte al 31 de diciembre de 2023.
- Consideración de los Estados Financieros Separados con corte al 31 de diciembre de 2023.
- Dictamen del Revisor Fiscal sobre los Estados Financieros Consolidados con corte al 31 de diciembre de 2023.
- Consideración de los Estados Financieros Consolidados con corte al 31 de diciembre de 2023.
- Proposición de Distribución de Utilidades.
- Reforma del Reglamento de Asamblea General de Accionistas.
- Elección del Defensor del Consumidor Financiero 2024-2026.
- Proposiciones y Varios.
- Nombramiento de la Comisión encargada de revisar, aprobar y suscribir el acta de la Asamblea.
10:13 amVERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. Álvaro Montero. . En cuanto a la
verificación del Quórum se informa que de las acciones ordinarias
suscritas se encuentran presentes 367.109.349 que equivalen al
98,33% del total de las acciones. Por consiguiente, de conformidad
con la ley y los estatutos, hay quórum para deliberar y decidir
válidamente.
10:15 amNOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN: Álvaro
Montero. De conformidad con lo establecido en los estatutos del
Banco Davivienda se propone el nombramiento del Doctor JAVIER JOSÉ
SUÁREZ ESPARRAGOZA como Presidente de la Asamblea y al doctor ÁLVARO
MONTERO AGÓN como Secretario de la Asamblea, el cual someto a
consideración de la Asamblea. La Asamblea de manera unánime, elige
al doctor JAVIER JOSÉ SUÁREZ ESPARRAGOZA como Presidente de la
Asamblea y al doctor ÁLVARO MONTERO AGÓN como Secretario de la
Asamblea, de conformidad con los estatutos del BANCO DAVIVIENDA
S.A.
10:20 amINFORME ANUAL DEL BANCO PARA EL AÑO 2023, EL CUAL INCORPORA (I)
INFORME DE GESTIÓN, (II) INFORME DE SOSTENIBILIDAD, (III) INFORME DE
GOBIERNO CORPORATIVO, Y (IV) INFORME DE FIN DE EJERCICIO. Este
informe corresponde al informe de gestión de la Junta Directiva y
del Presidente del Banco Álvaro Montero le da la palabra a Javier
Súarez
11:21 am
La Asamblea con 367.109.664 acciones ordinarias suscritas que se
encuentran presentes o representadas que equivalen al 98,933% del
total de las acciones, se aprueba el informe de gestión de la Junta
Directiva y del Presidente del Banco de forma unánime. Este informe
incorpora los informes relativos a (i) informe de gestión, (ii)
informe de sostenibilidad, (iii) Informe de Gobierno Corporativo, y
(iv) informe de fin de ejercicio de que trata el Decreto 151 de
2021.
11:23 am
INFORME DE LA JUNTA DIRECTIVA A LA ASAMBLEA SOBRE EL SISTEMA DE
CONTROL INTERNO. Álvaro Montero. A continuación procedo a dar
lectura al Informe de la Junta Directiva a la Asamblea sobre la
eficacia del Sistema de Control Interno del Banco Davivienda.
11:29 am
La Asamblea de manera unánime con 367.109.664 acciones ordinarias
suscritas que se encuentran presentes o representadas que equivalen
al 98,933% del total de las acciones, aprueba el informe de la Junta
Directiva a la Asamblea sobre la eficacia del Sistema de Control
Interno del Banco Davivienda.
11:31 amINFORME DEL DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO AL 31 DE DICIEMBRE
DE 2023.
11:32 amAlvaro Montero El Secretario presenta el informe del Defensor del
Consumidor Financiero al 31 de diciembre de 2023.
11:33 amLa Asamblea con 367.109.664 acciones ordinarias suscritas que se
encuentran presentes o representadas que equivalen al 98,933% del
total de las acciones, toma nota del Informe del Defensor del
Consumidor Financiero del Banco a la Asamblea.
11:40 amDICTAMEN DEL REVISOR FISCAL SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS
CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
11:41 amGustavo Roa. El Revisor Fiscal del Banco, el Doctor Gustavo Roa.
KPMG, da lectura al dictamen de Revisoría Fiscal sobre los estados
financieros separados del BANCO DAVIVIENDA S.A, sin
salvedades.
11:47 amUna vez leído el Dictamen del Revisor fiscal se concede un espacio
por si algún accionista deseaba hacer alguna pregunta o comentario
al respecto, sin que se hubiera presentado manifestación alguna. No
habiendo consideración alguna se procede con el siguiente punto del
orden del día.
11:48 amCONSIDERACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS CON CORTE AL 31
DE DICIEMBRE DE 2023.
11:49 amÁlvaro Montero da la palabra a Juan Carlos Hernández,
Vicepresidente Contable y Tributario del Banco. Juan Carlos
Hernández. presentó los Estados Financieros Separados del Banco al
corte del 31 de diciembre de 2023 y los puso a consideración de la
Asamblea.
11:53 amUna vez presentados los EEFF consolidados del Banco al corte del 31
de diciembre de 2023 se someten a consideración de la
Asamblea.
11:54 amEl señor Gustavo Roa, Revisor Fiscal de la firma KPMG SAS, se
retira de la reunión.
11:55 amLa Asamblea con 279.456.014 acciones ordinarias suscritas que se
encuentran presentes o representadas que equivalen al 75,311% del
total de las acciones, aprueba de forma unánime los Estados
Financieros Separados del Banco con corte al 31 de diciembre de
2023.
11:56 amDICTAMEN DEL REVISOR FISCAL SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS
CONSOLIDADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
11:57 amÁlvaro Montero. da la palabra a Gustavo Roa. Gustavo Roa. El
Revisor Fiscal del Banco, el Doctor Gustavo Roa. KPMG, da lectura al
dictamen de Revisoría Fiscal sobre los estados financieros
consolidados del BANCO DAVIVIENDA S.A., sin salvedades.
12:00 pmSe concede un espacio por si algún accionista deseaba hacer alguna
pregunta o comentario al respecto, sin que se hubiera presentado
manifestación alguna. Una vez leído el Dictamen del Revisor fiscal
se concede un espacio por si algún accionista deseaba hacer alguna
pregunta o comentario al respecto, sin que se hubiera presentado
manifestación alguna. No habiendo consideración alguna se procede
con el siguiente punto del orden del día.
12:01 pmCONSIDERACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS CON CORTE AL
31 DE DICIEMBRE DE 2023.
12:02 pmÁlvaro Montero. da la palabra a Juan Carlos Hernández,
Vicepresidente Contable y Tributario del Banco. Juan Carlos
Hernández presentó los Estados Financieros Consolidados del Banco al
corte del 31 de diciembre de 2023 y los sometió a consideración de
la Asamblea General de Accionistas.
12:17 pmEl señor Gustavo Roa, Revisor Fiscal de la firma KPMG SAS, se
retira de la reunión.
12:21 pmLa Asamblea con 279.456.014 acciones ordinarias suscritas que se
encuentran presentes o representadas que equivalen al 75,311% del
total de las acciones, aprueba los Estados Financieros Consolidados
del Banco al corte del 31 de diciembre de 2023.
12:22 pmPROPOSICIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES: Álvaro Montero da la
palabra a Juan Carlos Hernandez.
12:23 pmla propuesta de apropiación de utilidades. Las utilidades después
de impuesto de Renta Año 2023 es de $105.939.481.712,57.
12:24 pmLa Asamblea con 279.456.014 acciones ordinarias suscritas que se
encuentran presentes o representadas que equivalen al 75,311% del
total de las acciones, aprueba la proposición de apropiación de
utilidades del Banco Davivienda S.A. al corte del 31 de diciembre de
2023
12:26 pmREFORMA AL REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
12:27 pmÁlvaro Montero informa a la Asamblea, que en línea con las
recomendaciones del Código País, especialmente la medida No. 10.3 de
dicho código, se propone establecer explícitamente en el Reglamento
de la Asamblea de accionistas del Banco que, además del orden del
día de la reunión con el enunciado punto por punto de los temas que
serán objeto de la Asamblea, se prevea que simultáneamente con la
convocatoria o, al menos, con una antelación de quince (15) días
comunes a la reunión, se pongan a disposición de los accionistas las
Propuestas de Acuerdo que para cada punto del Orden del Día se
elevarán a la Asamblea General de Accionistas. La Asamblea con
279.456.014 acciones ordinarias suscritas que se encuentran
presentes o representadas que equivalen al 75,311% del total de las
acciones, aprueba de manera unánime la modificación al REglamento de
la Asamblea de Accionistas del Banco Davivienda.
12:29 pmELECCIÓN ELECCIÓN DEL DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO 2024-2026.
Álvaro Montero.El secretario de la Asamblea informa sobre las
propuestas recibidas de José Guillermo Peña G. (Peña González &
Asociados) y Carlos Mario Serna Jaramillo (Serna & Rojas Asociados
S.A.S.), empresas interesadas en asumir el cargo de Defensor del
Consumidor Financiero del BANCO DAVIVIENDA S.A. para el periodo
2024-2026. Se precisa que se solicitaron propuestas a otras firmas
pero manifestaron que no cumplían con los requisitos de
disponibilidad de tiempo y conflictos de interés.
12:30 pmEl señor Hernando Ramirez en representación de Seguros Bolivar _
propuso ratificar a la firma del señor José Guillermo Peña G (Peña
González & Asociados). La Asamblea con el quórum antes mencionado
aprobó por unanimidad elegir a Peña González & Asociados , para que
adelante el cargo de Consumidor Financiero del Banco Davivienda para
el período de abril 2024-marzo 2026.
12:31 pmPROPOSICIONES Y VARIOS.
12:32 pmDonaciones. Se somete a consideración de la Asamblea la proposición
presentada por el Presidente para que la Junta Directiva pueda
realizar donaciones hasta por $30.500.000.000, con el propósito de
darle continuidad a los proyectos de responsabilidad empresarial y
presencia institucional del BANCO DAVIVIENDA S.A. La Asamblea con
279.456.014 acciones ordinarias suscritas que se encuentran
presentes o representadas que equivalen al 75,311% del total de las
acciones, aprueba de manera unánime para que la Junta Directiva
pueda realizar, donaciones hasta por $30.500.000.000.
12:32 pmReserva para cobertura de intereses de bonos En lo que respecta, a
la cobertura de intereses de bonos, El Banco tiene constituida
reserva ocasional para cubrir el cupón de intereses de bonos por
valor de $161.262.500.000. Por lo anterior, se propone mantener la
reserva ocasional para cobertura cupón intereses de bonos según
aprobación asamblea marzo 2023, la cual es suficiente para cubrir
las obligaciones correspondientes, la cual se somete la misma a
consideración de la Asamblea. La Asamblea con 279.456.014 acciones
ordinarias suscritas que se encuentran presentes o representadas que
equivalen al 75,311% del total de las acciones, aprueba mantener la
reserva ocasional para cubrir el cupón de intereses de bonos por
valor de $161.262.500.000.
12:34 pmNOMBRAMIENTO DE LA COMISIÓN ENCARGADA DE REVISAR, APROBAR Y
SUSCRIBIR EL ACTA DE LA ASAMBLEA. Se ha recibido una propuesta que
propone los nombres de las doctoras Hernando Ramírez y Hilda Rozo
para revisar, aprobar y suscribir el acta de la asamblea, quienes
aceptan la designación. La Asamblea aprueba las designaciones por
unanimidad.
12:35 pmLa Asamblea con 279.456.014 acciones ordinarias suscritas que se
encuentran presentes o representadas que equivalen al 75,311% del
total de las acciones, aprueba de manera unánime la designación de
Hernando Ramírez y Susana Pelaez, como Comisión encargada de
revisar, aprobar y suscribir el acta de la asamblea
12:38 pmLa reunión ordinaria termina con un quórum de 75,311%
correspondiente a 279.456.014 del total de acciones suscritas.
12:40 pmSiendo las 12:40 pm y agotado el orden del día, el Presidente agradece a los Accionistas su asistencia y levanta la sesión.