ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS 2025
EJERCE TU DERECHO DE INSPECCIÓN
¿Qué es el derecho de inspección? El derecho de inspección es la facultad que tengo como accionista para revisar los libros y documentos de la sociedad, dentro de los quince días hábiles anteriores a las reuniones de la asamblea general, con el fin de contar con toda la información relevante para una efectiva participación en la Asamblea General de Accionistas.
Conozca el Reglamento del Derecho de Inspección:
A partir del 27 de febrero de 2025 y hasta el 19 de marzo de 2025 estará disponible en el sitio web del Banco https://ir.davivienda.com/, la información para que los accionistas puedan enterarse de la situación administrativa, financiera, contable y jurídica del Banco, y así ejercer su derecho de inspección, junto con las proposiciones de la administración que se presentarán a consideración de la Asamblea General de Accionistas. Los accionistas no tendrán acceso a información o documentos que versen sobre secretos industriales de la entidad y no podrán utilizar la información consultada en detrimento del Banco.
Los accionistas interesados en ejercer el derecho de inspección, sobre libros de Junta Directiva y Asamblea General de Accionistas así como sobre los libros contables y financieros, los Los accionistas interesados en ejercer el derecho de inspección, sobre libros de Junta Directiva y Asamblea General de Accionistas así como sobre los libros contables y financieros, los podrán consultar en el domicilio principal del Banco, en la Av. el Dorado # 68C – 61, Edificio Torre Central, Piso 10, mediante cita previa solicitada a través del correo electrónico [email protected]. La atención se dará en días hábiles en horario de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 4:00 p.m. No se consideran días hábiles los sábados, domingos y festivos
¿Qué podré consultar en este site?
Informe Anual del Banco para el año 2024, el cual incorpora (i) informe de gestión, (ii) informe de sostenibilidad, (iii) Informe de Gobierno Corporativo, y (iv) informe de fin de ejercicio
Informe de la Junta Directiva a la Asamblea sobre el Sistema de Control Interno
Informe del Defensor del Consumidor Financiero al 31 de diciembre de 2024
Dictamen del Revisor Fiscal sobre los Estados Financieros Separados con corte al 31 de diciembre de 2024
Estados Financieros Separados con corte al 31 de diciembre de 2024
Dictamen del Revisor Fiscal sobre los Estados Financieros Consolidados con corte al 31 de diciembre de 2024
Estados Financieros Consolidados con corte al 31 de diciembre de 2024
Proposición de de Distribución de Utilidades
Propuesta de Elección de Junta Directiva 2025-2027
Propuesta de Elección de Revisor Fiscal 2025-2027
Propuesta Reforma de Estatutaria
Para solicitar clave de acceso a los documentos por favor escribir a [email protected]
Siga el minuto a minuto
10:00 amBienvenidos a la Asamblea General de Accionistas del BANCO DAVIVIENDA S.A. Siendo las 10:00 am, se da inicio a la Asamblea con la bienvenida a los accionistas por parte del Presidente del BANCO DAVIVIENDA S.A.
10:07 amJavier Suárez. Bienvenidos a la Asamblea General de Accionistas del BANCO DAVIVIENDA S.A. Siendo las 10:00 am, se da inicio a la Asamblea con la bienvenida a los accionistas por parte del Presidente del BANCO DAVIVIENDA S.A.
10:11 amÁlvaro Montero. Bienvenidos a la Asamblea. A continuación procedo a dar lectura al Orden del día Asamblea ordinaria de Accionistas del BANCO DAVIVIENDA S.A., la cual fue convocada mediante publicación en el diario La República el día 20 de febrero de 2025 y en nuestra página web.
- Verificación del Quórum.
- Nombramiento de Presidente y Secretario de la reunión.
-
- Informe de gestión
- Informe de sostenibilidad
- Informe de Gobierno Corporativo
- Informe de fin de ejercicio
- Informe de la Junta Directiva a la Asamblea sobre el Sistema de Control Interno.
- Informe del Defensor del Consumidor Financiero al 31 de diciembre de 2024.
- Dictamen del Revisor Fiscal sobre los Estados Financieros Separados con corte al 31 de diciembre de 2024.
- Consideración de los Estados Financieros Separados con corte al 31 de diciembre de 2024.
- Dictamen del Revisor Fiscal sobre los Estados Financieros Consolidados con corte al 31 de diciembre de 2024.
- Consideración de los Estados Financieros Consolidados con corte al 31 de diciembre de 2024.
- Proposición de Distribución de Utilidades.
- Elección de la Junta Directiva período 2025-2027.
- Elección Revisor Fiscal período 2025-2027.
- Reforma estatutaria a fin de incluir como función de la Junta Directiva la aprobación del Plan de Resolución del Banco.
- Proposiciones y Varios.
- Nombramiento de la Comisión encargada de revisar, aprobar y suscribir el acta de la Asamblea.
10:12 amVERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. Álvaro Montero. En cuanto a la verificación del Quórum se informa que de las acciones ordinarias suscritas se encuentran presentes 370.370.124 que equivalen al 99,812% del total de las acciones. Por consiguiente, de conformidad con la ley y los estatutos, hay quórum para deliberar y decidir válidamente.
10:13 amNOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN:
Álvaro Montero. De conformidad con lo establecido en los estatutos del Banco Davivienda se propone el nombramiento del Doctor JAVIER JOSÉ SUÁREZ ESPARRAGOZA como Presidente de la Asamblea y al doctor ÁLVARO MONTERO AGÓN como Secretario de la Asamblea, el cual someto a consideración de la Asamblea.
La Asamblea de manera unánime, elige al doctor JAVIER JOSÉ SUÁREZ ESPARRAGOZA
como Presidente de la Asamblea y al doctor ÁLVARO MONTERO AGÓN como Secretario de la Asamblea, el cual someto a consideración de la Asamblea.
La Asamblea de manera unánime, elige al doctor JAVIER JOSÉ SUÁREZ ESPARRAGOZA como Presidente de la Asamblea y al doctor ÁLVARO MONTERO AGÓN como Secretario de la Asamblea, de conformidad con los estatutos del BANCO DAVIVIENDA S.A.
10:14 amINFORME ANUAL DEL BANCO PARA EL AÑO 2024:
EL CUAL INCORPORA (I) INFORME DE GESTIÓN, (II) INFORME DE SOSTENIBILIDAD, (III) INFORME DE GOBIERNO CORPORATIVO, Y (IV) INFORME DE FIN DE EJERCICIO. Este informe corresponde al informe de gestión de la Junta Directiva y del Presidente del Banco.
10:41 amÁlvaro Montero. La Asamblea con 370.370.124 acciones ordinarias suscritas que se encuentran presentes o representadas que equivalen al 99,812% del total de las acciones, aprueba en su integridad el informe de gestión de la Junta Directiva y del Presidente del Banco de forma unánime. Este informe incorpora los informes relativos a (i) informe de gestión, (ii) informe de sostenibilidad, (iii) Informe de Gobierno Corporativo, y (iv) informe de fin de ejercicio de que trata el Decreto 151 de 2021.
10:42 amINFORME DE LA JUNTA DIRECTIVA A LA ASAMBLEA SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO. Álvaro Montero. A continuación procedo a dar lectura al Informe de la Junta Directiva a la Asamblea sobre la eficacia del Sistema de Control Interno del Banco Davivienda.
10:45 amLa Asamblea de manera unánime con 370.370.124 acciones ordinarias suscritas que se encuentran presentes o representadas que equivalen al 99,812% del total de las acciones
aprueba el informe de la Junta Directiva a la Asamblea sobre la eficacia del Sistema de Control Interno del Banco Davivienda
10:47 amINFORME DEL DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
Alvaro Montero El Secretario presenta el informe del Defensor del Consumidor Financiero al 31 de diciembre de 2024.
La Asamblea con 370.370.124 acciones ordinarias suscritas que se encuentran presentes o representadas que equivalen al 99,812% del total de las acciones, toma nota del Informe del Defensor del Consumidor Financiero del Banco a la Asamblea.
10:55 am La Asamblea con 370.370.124 acciones ordinarias suscritas que se encuentran presentes o representadas que equivalen al 99,812% del total de las acciones, toma nota del Informe del Defensor del Consumidor Financiero del Banco a la Asamblea.
10:57 amDICTAMEN DEL REVISOR FISCAL SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024. Gustavo Roa. El Revisor Fiscal del Banco, el Doctor Gustavo Roa. KPMG, da lectura al dictamen de Revisoría Fiscal sobre los estados financieros separados del BANCO DAVIVIENDA S.A, sin salvedades.
Una vez leído el Dictamen del Revisor fiscal se concede un espacio por si algún accionista deseaba hacer alguna pregunta o comentario al respecto, sin que se hubiera presentado manifestación alguna.
No habiendo consideración alguna se procede con el siguiente punto del orden del día.
11:09 amCONSIDERACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024. Álvaro Montero da la palabra a Juan Carlos Hernández, Vicepresidente Contable y Tributario del Banco.
Juan Carlos Hernández. presentó los Estados Financieros Separados del Banco al corte del 31 de diciembre de 2024 y los puso a consideración de la Asamblea.
La Asamblea con 370.370.124 acciones ordinarias suscritas que se encuentran presentes o representadas que equivalen al 99,812% del total de las acciones, aprueba de forma unánime los Estados Financieros Separados del Banco con corte al 31 de diciembre de 2024
11:16 amDICTAMEN DEL REVISOR FISCAL SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2024. Álvaro Montero. da la palabra a Gustavo Roa.
Gustavo Roa. El Revisor Fiscal del Banco, el Doctor Gustavo Roa. KPMG, da lectura al dictamen de Revisoría Fiscal sobre los estados financieros consolidados del BANCO DAVIVIENDA S.A., sin salvedades.
Se concede un espacio por si algún accionista deseaba hacer alguna pregunta o comentario al respecto, sin que se hubiera presentado manifestación alguna.
Una vez leído el Dictamen del Revisor fiscal se concede un espacio por si algún accionista deseaba hacer alguna pregunta o comentario al respecto, sin que se hubiera presentado manifestación alguna.
No habiendo consideración alguna se procede con el siguiente punto del orden del día.
11:18 amCONSIDERACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024. Álvaro Montero. da la palabra a Juan Carlos Hernández, Vicepresidente Contable y Tributario del Banco.
11:21 amLa Asamblea con 370.370.124 acciones ordinarias suscritas que se encuentran presentes o representadas que equivalen al 99,812% del total de las acciones, aprueba los Estados Financieros Consolidados del Banco al corte del 31 de diciembre de 2024.
11:22 amPROPOSICIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES: Álvaro Montero Da la palabra a Juan Carlos Hernández, Vicepresidente Contable y Tributario del Banco.
El Doctor Juan Carlos Hernández, presenta y explica la Proposición de apropiación de Utilidades. Las utilidades después de impuesto de Renta Año 2024 es de $76.667.013.266,96.
El Impuesto de Renta 2024 (recuperación) $776.057.941.452,29. Por lo tanto, el Resultado Después de Impuesto de Renta Año 2024 fue de $852.724.954.719,25.
Por consiguiente, se propone a la Asamblea aumentar la reserva ocasional por el valor total del resultado del ejercicio de 2024 $852.724.954.719,25
La Asamblea con 370.370.124 acciones ordinarias suscritas que se encuentran presentes o representadas que equivalen al 99,812% del total de las acciones, aprueba la proposición de apropiación de utilidades del Banco Davivienda S.A. al corte del 31 de diciembre de 2024.
11:24 amELECCIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA PERÍODO 2025-2027.
11:25 amLa Asamblea con 370.370.124 acciones ordinarias suscritas que se encuentran presentes o representadas que equivalen al 99,812% del total de las acciones, aprueba de manera unánime la elección de la Junta Directiva a partir de abril de 2025 y hasta marzo de 2027 de las siguientes personas:
- Elsa Margarita Noguera de la Espriella
- Andrés Flórez Villegas
- Álvaro Peláez Arango
- Carlos Guillermo Arango Uribe
- María Claudia Lacouture Pineda
- Diego Molano Vega
- Álvaro Carrillo Buitrago
11:26 amELECCIÓN REVISOR FISCAL PERÍODO 2025-2027.El señor Gustavo Roa, Revisor Fiscal de la firma KPMG SAS, se retira de la reunión. La Asamblea con 370.370.124 acciones ordinarias suscritas que se encuentran presentes o representadas que equivalen al 99,812% del total de las acciones, se aprueba la designación de la firma KPMG SAS para que adelante la Revisoría Fiscal del Banco para el período de abril 2025 – marzo 2027, así como la correspondiente remuneración por sus servicios.
11:29 amREFORMA ESTATUTARIA A FIN DE INCLUIR COMO FUNCIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA LA APROBACIÓN DEL PLAN DE RESOLUCIÓN DEL BANCO. La Asamblea con 370.370.124 acciones ordinarias suscritas que se encuentran presentes o representadas que equivalen al 99,812% del total de las acciones, se aprueba la reforma estatutaria a fin de incluir como función de la Junta Directiva la aprobación del Plan de Resolución del Banco.
11:29 amDonaciones.
PROPOSICIONES Y VARIOS. Donaciones.La Asamblea con 370.370.124 acciones ordinarias suscritas que se encuentran presentes o representadas que equivalen al 99,812% del total de las acciones, aprueba de manera unánime para que la Junta Directiva pueda realizar, donaciones hasta por $30.000.000.000.
11:30 amReserva ocasional para el cupón
La Asamblea con 370.370.124 acciones ordinarias suscritas que se encuentran presentes o representadas que equivalen al 99,812% del total de las acciones, aprueba la mantener la reserva ocasional para cobertura cupón intereses bonos por valor de $161.252.500.000,00.
11:31 amNOMBRAMIENTO DE LA COMISIÓN ENCARGADA DE REVISAR, APROBAR Y SUSCRIBIR EL ACTA DE LA ASAMBLEA.
11:32 am
Álvaro Montero informa que se ha recibido una propuesta que propone los nombres de las doctoras Hernando Ramírez y Susana Pelaez para revisar, aprobar y suscribir el acta de la asamblea, quienes aceptan la designación. La Asamblea aprueba las designaciones por unanimidad.
La Asamblea con 367.109.664 acciones ordinarias suscritas que se encuentran presentes o representadas que equivalen al 98,933% del total de las acciones, aprueba de manera unánime la designación de Hernando Ramírez y Susana Pelaez, como Comisión encargada de revisar, aprobar y suscribir el acta de la asamblea..
La reunión ordinaria termina con un quórum de 99,812% correspondiente a 370.370.124 del total de acciones suscritas.
Siendo las 11:33 am y agotado el orden del día, el Presidente agradece